Il-MPE esprimew tħassib il-ġimgħa li għaddiet li l-istati membri sfaxxaw il-pjan tal-Kummissjoni li tqiegħed pajjiżi ġodda fuq il-lista s-sewda tal-UE għall-ħasil tal-flus. Ir-riżoluzzjoni ġiet adottata minn ...
Illum (21 ta ’Frar) id-direttur tan-Netwerk ta’ Infurzar tar-Reati Finanzjarji (FinCEN) tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti żar il-kwartieri ġenerali tal-Europol u ddiskuta ...
L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) fetħu investigazzjoni formali dwar ksur possibbli tal-liġi tal-Unjoni mill-Awtorità Estonjana tas-Servizzi Finanzjarji (Finantsinspektsioon) u l -...
Illum (18 ta 'Frar), il-Kummissjoni adottat il-lista l-ġdida tagħha ta' 23 pajjiż terz b'defiċjenzi strateġiċi fl-oqfsa tagħhom kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament kontra t-terroriżmu. Il -...
Il-Kummissjoni Ewropea qed issegwi waħda mill-azzjonijiet stabbiliti fil-proposta tal-President tal-Istat Juncker tal-Unjoni biex tissaħħaħ is-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus ....
Filwaqt li jaħdmu flimkien mal-Europol, l-Eurojust u l-Federazzjoni Bankarja Ewropea (EBF), il-forzi tal-pulizija minn aktar minn 20 Stat arrestaw 168 persuna (s'issa) bħala parti minn ...
Il-miżuri l-ġodda għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus mil-liġi kriminali daħlu fis-seħħ madwar l-UE. Ir-regoli l-ġodda se jiżguraw li kriminali perikolużi u ...