ħasil tal-flus: MPE jivvutaw biex itemmu anonimità ta 'sidien ta' kumpaniji u trusts

Is-sidien aħħarija ta ’kumpaniji u trusts ikollhom jiġu elenkati fir-reġistri pubbliċi fil-pajjiżi tal-UE, taħt abbozz aġġornat ta’ regoli kontra l-ħasil tal-flus approvat mill-Affarijiet Ekonomiċi u l-kumitati tal-Ġustizzja u l-Intern fl-20 ta ’Frar. Il-każinos huma inklużi fl-ambitu tal-abbozz tar-regoli, iżda d-deċiżjonijiet biex jiġu esklużi servizzi oħra tal-logħob tal-azzard li jippreżentaw riskju baxx jitħallew f'idejn l-istati membri.

"Ir-riżultat ta 'dan il-vot huwa pass kbir' il quddiem fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u sejħa ċara għal aktar trasparenza. B'dan il-vot il-Parlament wera, mix-xellug għal-lemin, li huwa favur reġistri pubbliċi ta 'sjieda benefiċjarja, u b'hekk jibgħat sinjal qawwi lill-Kunsill għal negozjati li ġejjin dwar il-fajl. Bl-approvazzjoni tat-twaqqif ta 'reġistri ta' sjieda benefiċjarja, il-kumitati wrew li huma serji fit-talba tagħhom biex finalment jiksru t-tradizzjoni ta 'sjieda ta' kumpanija moħbija, "qal il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili Rapporteur Judith Sargentini (Ħodor / EFA, NL).

"Għal bosta snin, il-kriminali fl-Ewropa użaw l-anonimità ta 'kumpaniji u kontijiet offshore biex jaħbu n-negozjati finanzjarji tagħhom. Il-ħolqien ta' reġistru madwar l-UE ta 'sjieda benefiċjarja jgħin biex jitneħħa l-velu tas-segretezza minn kontijiet offshore u jgħin ħafna fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u evażjoni fiskali sfaċċata, "qal ir-rapporteur tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Krišjānis Kariņš (PPE, LV). "Illum hija ġurnata tajba għaċ-ċittadini li josservaw il-liġi, iżda ġurnata ħażina għall-kriminali," żied jgħid.

Reġistri pubbliċi ta 'sidien benefiċjarji: Trusts inklużi

Taħt id-direttiva kontra l-ħasil tal-flus (AMLD), kif emendata mill-MPE, ir-reġistri ċentrali pubbliċi - li ma kinux previsti fil-proposta inizjali tal-Kummissjoni - jelenkaw informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji aħħarija ta ’kull xorta ta’ arranġamenti legali, inklużi kumpaniji, fondazzjonijiet u trusts. "Kieku ddeċidejna li nħallu t-trusts, pereżempju, barra mill-ambitu ta 'din il-leġiżlazzjoni l-ġdida, allura kien immedjatament jagħmilhom vettura perfetta għall-kriminali li jixtiequ jevitaw it-tassazzjoni jew jaħslu l-flus illegali tagħhom fis-sistema finanzjarja," qal Sargentini .

L-Istati Membri jkollhom jagħmlu r-reġistri "disponibbli għall-pubbliku wara identifikazzjoni minn qabel tal-persuna li tixtieq taċċessa l-informazzjoni permezz ta 'reġistrazzjoni bażika online", jgħidu l-MPE. Huma madankollu daħħlu diversi dispożizzjonijiet fl-AMLD emendata biex jipproteġu l-privatezza tad-dejta u biex jiżguraw li l-informazzjoni minima meħtieġa biss titqiegħed fir-reġistru. Pereżempju, ir-reġistri juru min hu wara trust partikolari, iżda ma jiżvelawx dettalji ta 'x'inhu fih jew għalxiex.

Min u xiex?

reklam

L-abbozz tar-regoli għandu japplika għal banek u istituzzjonijiet finanzjarji, u wkoll għal awdituri, avukati, kontabilisti, nutara, konsulenti tat-taxxa, maniġers tal-assi, trusts u aġenti tal-propjetà immobbli.

Jekk isiru intenzjonalment, attivitajiet bħall-konverżjoni tal-proprjetà, jew it-travestiment tan-natura vera, is-sors u s-sjieda tagħha, kemm jekk fi stat membru jew fil-pajjiż terz, jiġu ttrattati bħala ħasil tal-flus. L-istess japplika għall-parteċipazzjoni jew l-iffaċilitar ta 'dawn l-attivitajiet.

Is-servizzi tal-logħob tal-azzard huma wkoll inklużi fl-ambitu tal-AMLD, iżda - bl-eċċezzjoni tal-casinos - il-MPE jħallu f'idejn l-istati membri biex jiddeċiedu jekk jeskludux attivitajiet tal-logħob tal-azzard li ma joħolqux theddida ta 'ħasil tal-flus.

Elenka skont ir-riskju

Fejn hemm riskju żgħir ta ’għemil ħażin, minħabba n-natura limitata ta’ attività finanzjarja u l-limitu baxx tagħha, l-istati membri jistgħu jeskludu xi attivitajiet u nies mill-ambitu tal-abbozz tal-liġi. Madankollu, jistgħu wkoll jestendu l-ambitu tiegħu biex ikopru każijiet fejn hemm riskju għoli ta 'ħasil tal-flus. Fejn l-istati membri jidentifikaw riskji għoljin, għandhom jeżaminaw l-isfond u l-iskop tat-tranżazzjonijiet kumplessi u mhux tas-soltu.

L-abbozz ta 'regoli għandhom l-għan li jrażżnu l-imprudenza fl-istabbiliment ta' relazzjonijiet ta 'negozju billi jidentifikaw il-klijent fuq il-bażi ta' informazzjoni u dokumenti miksuba minn sors affidabbli. Tranżazzjonijiet okkażjonali, imwettqa f'operazzjoni waħda jew bosta li huma marbuta, għandhom jiġu kkontrollati meta jammontaw għal € 15,000 jew aktar. Għal oġġetti mħallsa fi flus kontanti, il-limitu jkun ta '€ 7,500 jew aktar. Il-każinos għandhom ikunu viġilanti dwar tranżazzjonijiet ta '€ 2,000 jew aktar, żiedu l-MPE.

Persuni esposti politikament

Il-kumitati ċċaraw ukoll dispożizzjonijiet dwar "persuni esposti politikament", jiġifieri persuni f'riskju ogħla mis-soltu ta 'korruzzjoni minħabba l-pożizzjonijiet politiċi li għandhom. L-AMLD emendata tinkludi persuni "domestiċi" esposti politikament (jiġifieri dawk li huma jew ġew fdati minn stat membru b'funzjoni pubblika prominenti), kif ukoll persuni "barranin" esposti politikament u dawk f'organizzazzjonijiet internazzjonali. Kapijiet ta 'stat, membri tal-gvern, membri ta' parlamenti jew "korpi leġislattivi simili", u imħallfin tal-qorti suprema huma fost dawk inklużi.

Id-dispożizzjonijiet ewlenin tal-AMLD għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu huma ssupplimentati bir-Regolament dwar it-Trasferiment tal-Fondi, ivvutat fil-kumitati nhar il-Ħamis li għadda, li għandu l-għan li jtejjeb it-traċċabilità tal-pagaturi u l-benefiċjarji u l-assi tagħhom. In-NU tistma li l-flus maħsula globalment f’sena jammontaw għal 2-5% tal-PGD globali.

Passi li jmiss

L-emendi tal-kumitati għandhom jittieħdu għall-vot mill-Parlament kollu f'Marzu. Il-Parlament il-ġdid li għandu jiġi elett f’Mejju se jibda jinnegozja l-leġiżlazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ministri, li se jkun presedut mill-Italja, fit-tieni nofs ta ’din is-sena.

Riżultat tal-vot tal-kumitat dwar ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva: 45 vot favur, astensjoni waħda

Presidenza: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) u Sharon BOWLES (ALDE, UK)

# Fondi # Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus

Aqsam dan l-artikolu: