Kuntatt magħna

Kriminalità

Lejn regoli kontra l-ħasil tal-flus aktar stretti UE

SHARE:

ippubblikat

snin 10 ilu

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

20140219PHT36474_landscape_600_300Il-ħasil tal-flus ammonta għal 2.7% tal-PGD tad-dinja ($ 1.6 triljun) fl-2009, skont in-NU. Teknoloġiji ġodda għamluha aktar faċli għal kriminali bħal negozjanti tad-drogi, skemers finanzjarji u falsifikaturi biex jaħslu l-flus maħmuġin tagħhom. Fl-20 ta ’Frar, il-kumitati tal-libertajiet ekonomiċi u ċivili jivvutaw dwar regoli iktar iebsa kontra l-ħasil tal-flus, li jkopru l-logħob tal-azzard onlajn u jeħtieġu lill-kumpaniji jipprovdu informazzjoni aktar preċiża dwar sidien reali.

definizzjoni
Il-ħasil tal-flus huwa l-proċess li jinħeba mill-oriġini illegali tal-assi (ġeneralment flus kontanti) sabiex ma jistax ikun marbut ma 'reat (eż. Traffikar ta' drogi, armi u bnedmin, serq, estorsjoni, korruzzjoni eċċ.).Kif taħdem
Il-kriminali għandhom ħafna modi kif jinħbew flus maħmuġin, iżda ġeneralment jikkonsistu fi tliet stadji:

1 Tqegħid 2 Saffi 3 Integrazzjoni
Iddepożita flus maħmuġin f'kont bankarju. Eżempji: qsim tal-flus kontanti f'ammonti iżgħar għal trasport aktar faċli barra l-pajjiż; jibdlu f'barijiet jew ċekkijiet tad-deheb Ħeba l-oriġini illegali tal-fondi. Eżempji: trasferimenti tal-wajer; qsim bejn kontijiet bankarji, pajjiżi, individwi, kumpaniji Oħloq oriġini legali apparenti għall-fondi li mbagħad jerġgħu jidħlu fiċ-ċirkwit ekonomiku normali. Eżempji: ħolqien ta 'kuntratti fittizji, fatturi, self; ir-rebħ tal-każinò; travestiment tas-sjieda ta 'assi

Sors: OECD

Tekniki komuni

  • Fatturi fittizji: il-fatturi jinħarġu għal servizzi fittizji jew għal inqas mill-valur iddikjarat. Dan jippermetti lil kumpanija tiġġustifika l-ammonti li għandha fil-kontijiet bankarji tagħha, u tagħmilhom leġittimi.
  • Kumpaniji ta 'quddiem: Sabiex "jaħslu minn qabel" fondi illeċiti, depożiti bankarji jsiru permezz ta' kumpaniji tal-qoxra (li jeżistu fuq il-karta biss) jew negozji (magħrufa wkoll bħala kumpanniji ta 'quddiem) li huma direttament jew indirettament marbuta ma' organizzazzjoni kriminali.

Regoli ġodda ser jassiguraw aktar trasparenza u ħarsa ġenerali aħjar tat-tranżazzjonijiet finanzjarji, li jagħmluha aktar diffiċli biex twaqqfu kumpaniji foloz u jittrasferixxu flus maħmuġin minn kont għal ieħor.
Il-votazzjoni plenarja mistennija ssir f'Marzu. In-negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni Ewropea x'aktarx jibdew meta l-Italja tieħu l-presidenza tal-Kunsill fit-tieni parti tas-sena.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Suġġetti Relatati:
EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.
reklam

Trending