Unjoni Doganali: L-UE żżid ir-regoli tagħha dwar il-kontrolli tal-flus biex tiġġieled il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu

Regoli ġodda daħal fis-seħħ fit-3 ta 'Ġunju, li se jtejjeb is-sistema tal-UE ta' kontrolli ta 'flus kontanti li jidħlu u joħorġu mill-UE. Bħala parti mill-isforzi tal-UE biex tindirizza ħasil tal-flus u biex taqta 'sorsi ta' finanzjament tat-terroriżmu, il-vjaġġaturi kollha li jidħlu jew joħorġu mit-territorju tal-UE huma diġà obbligati jimlew dikjarazzjoni ta 'flus meta jġorru € 10,000 jew aktar f'munita, jew l-ekwivalenti tagħha f'muniti oħra, jew mezzi oħra ta' ħlas, bħal ċekkijiet tal-vjaġġaturi, noti promissorji, eċċ.

Mit-3 ta 'Ġunju, madankollu, ser jiġu implimentati numru ta' bidliet li jkomplu jissikkaw ir-regoli u jagħmluha aktar diffiċli biex jiġu mċaqalqa ammonti kbar ta 'flus kontanti mhux skoperti. L-ewwel, id-definizzjoni ta '' flus kontanti 'taħt ir-regoli l-ġodda se tiġi estiża u issa se tkopri muniti tad-deheb u ċerti oġġetti oħra tad-deheb. It-tieni, l-awtoritajiet doganali jkunu jistgħu jaġixxu fuq ammonti inqas minn € 10,000 meta jkun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti huma marbuta ma ’attività kriminali. Fl-aħħarnett, l-awtoritajiet doganali jistgħu issa jitolbu wkoll li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni ta ’żvelar ta’ flus kontanti meta jsibu € 10,000 jew aktar fi flus kontanti li jintbagħtu mhux akkumpanjati permezz tal-posta, merkanzija jew kurrier.

Ir-regoli l-ġodda se jiżguraw ukoll li l-awtoritajiet kompetenti u l-Unità ta ’Intelligence Finanzjarja nazzjonali f’kull stat membru jkollhom l-informazzjoni li għandhom bżonn biex isegwu u jindirizzaw movimenti ta’ flus kontanti li jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw attività illegali. L-implimentazzjoni tar-regoli aġġornati tfisser li l-aħħar żviluppi fl-istandards internazzjonali tat-Task Force ta ’Azzjoni Finanzjarja (FATF) dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu huma riflessi fil-leġiżlazzjoni ta’ l-UE. Dettalji sħaħ u skeda informattiva dwar is-sistema l-ġdida huma disponibbli hawn.

Aqsam dan l-artikolu: