Il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tirreferi lill-Lussemburgu lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE talli ttrasponiet biss parti mir-4 Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus (Direttiva 2015/849) ...
Il-Kummissjoni Ewropea adottat opinjoni li tirrikjedi li s-superviżur Malti kontra l-ħasil tal-flus (Financial Intelligence Analysis Unit) ikompli jieħu miżuri addizzjonali biex jikkonforma għal kollox ma '...
Diversi banek Olandiżi jissorveljaw b’mod insuffiċjenti l-klijenti u t-tranżazzjonijiet tagħhom, u jippermettu lill-klijenti jużaw kontijiet għall-ħasil tal-flus u attivitajiet kriminali oħra, il-bank ċentrali Olandiż ...
Wara r-rilaxx tas-sejbiet tal-investigazzjoni fil-fergħa tal-Bank Danske fl-Estonja, il-MPE tal-S & D talbu għal aktar azzjoni mal-UE kollha biex jiġu indirizzati ...
Regoli ġodda biex iħaffu l-iffriżar u l-konfiska ta ’assi kriminali madwar l-UE ġew adottati mill-kumitat għal-Libertajiet Ċivili nhar it-Tlieta (10 ta’ Lulju) ....
Il-5 Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus daħlet fis-seħħ wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE. Proposta mill-Kummissjoni f’Lulju 2016, il-ġdid ...
Miżuri ġodda biex tissaħħaħ il-ġlieda tal-UE kontra l-ħasil tal-flus ġew maqbula b'mod informali min-negozjaturi tal-Parlament u tal-Kunsill. Bħalissa, id-differenzi bejn il-pajjiżi tal-UE ...