RSSĦasil ​​tal-flus

Il-Parlament jikkritika ċ-ċaħda tal-Kunsill tal-lista sewda #MoneyLaundering

Il-Parlament jikkritika ċ-ċaħda tal-Kunsill tal-lista sewda #MoneyLaundering

| Marzu 18, 2019

Il-MPE esprimew tħassib il-ġimgħa l-oħra li l-Istati Membri neħħew il-pjan tal-Kummissjoni li tqiegħed pajjiżi ġodda fil-lista s-sewda tal-UE dwar il-ħasil tal-flus. Ir-riżoluzzjoni ġiet adottata b'wirja ta 'idejn b'maġġoranza kbira. Ir-riżoluzzjoni adottata sseħħ ġimgħa wara li l-Istati Membri rrifjutaw li jinkludu l-pajjiżi 23 fuq lista sewda aġġornata. Dawn il-pajjiżi kienu […]

Kompli Qari

#Europol - Sħubija trans-Atlantika: Il-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja flimkien #FinCen

#Europol - Sħubija trans-Atlantika: Il-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja flimkien #FinCen

| Frar 21, 2019

Illum (21 Frar) id-direttur tan-Netwerk għall-Infurzar tal-Kriminalità Finanzjarja (FinCEN) tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti żar il-kwartieri ġenerali tal-Europol u ddiskuta kif l-Europol u l-FinCEN jistgħu jaħdmu aħjar biex jissalvagwardjaw is-sistema finanzjarja internazzjonali minn użu illeċitu. FinCEN fid-Direttur tan-Netwerk għall-Infurzar tal-Kriminalità Finanzjarja tal-Europol Kenneth A. Blanco […]

Kompli Qari

#Danske - L-Awtorità Bankarja Ewropea tiftaħ investigazzjoni dwar l-Estonja u s-superviżuri Daniżi kontra l-ħasil tal-flus

#Danske - L-Awtorità Bankarja Ewropea tiftaħ investigazzjoni dwar l-Estonja u s-superviżuri Daniżi kontra l-ħasil tal-flus

| Frar 20, 2019

L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) fetħet investigazzjoni formali dwar ksur possibbli tal-liġi tal-Unjoni mill-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji Estonjani (Finantsinspektsioon) u l-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji Daniżi (Finanstilsynet) b'konnessjoni mal-attivitajiet tal-ħasil tal-flus marbuta ma 'Danske Bank u l-Estonjan tagħha fergħa b’mod partikolari. Il-bidu ta ’investigazzjoni ssegwi ittra […]

Kompli Qari

Il-Kummissjoni Ewropea tadotta lista ġdida ta ’pajjiżi terzi b'sistemi dgħajfa ta’ #MoneyLaundering u #TerroristFinancing

Il-Kummissjoni Ewropea tadotta lista ġdida ta ’pajjiżi terzi b'sistemi dgħajfa ta’ #MoneyLaundering u #TerroristFinancing

| Frar 18, 2019

Illum (18 Frar), il-Kummissjoni adottat il-lista l-ġdida tagħha ta ’pajjiżi terzi ta’ 23 b’defiċjenzi strateġiċi fl-oqfsa tagħhom ta ’kontra l-ħasil tal-flus u ta’ finanzjament kontra t-terroriżmu. L-għan ta 'din il-lista huwa li tipproteġi s-sistema finanzjarja tal-UE billi tevita aħjar ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Bħala riżultat tal-elenkar, banek u oħrajn […]

Kompli Qari

Superviżjoni aktar b'saħħitha: Is-superviżuri bankarji jaqblu dwar mekkaniżmu ta 'kooperazzjoni għall-ġlieda kontra #MoneyLaundering

Superviżjoni aktar b'saħħitha: Is-superviżuri bankarji jaqblu dwar mekkaniżmu ta 'kooperazzjoni għall-ġlieda kontra #MoneyLaundering

| Jannar 15, 2019

Il-Kummissjoni Ewropea qed issegwi waħda mill-azzjonijiet stipulati fil-proposta ta 'l-Istat ta' l-Unjoni ta 'President Juncker biex tissaħħaħ is-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus. Il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali li jissorveljaw il-konformità tal-istituzzjonijiet finanzjarji mal-obbligi tal-UE kontra l-ħasil tal-flus, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea u l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, għandhom […]

Kompli Qari

#DontBeAMule - Aktar minn 1,500 #MoneyMules identifikati fid-dinja kollha #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Aktar minn 1,500 #MoneyMules identifikati fid-dinja kollha #MoneyLaundering sting

| Diċembru 6, 2018

Ħidma flimkien ma 'l-Europol, l-Eurojust u l-Federazzjoni Bankarja Ewropea (EBF), forzi tal-pulizija minn aktar minn Stati 20 arrestaw persuni 168 (s'issa) bħala parti minn ripressjoni kkordinata ta' ħasil tal-flus. Dan ix-xifer internazzjonali, ir-raba 'tat-tip tiegħu, kien maħsub biex jindirizza l-kwistjoni ta' "bgħula tal-flus", li [...]

Kompli Qari

Ewropa li Tħares: Regoli aktar b'saħħithom li jikkriminalizzaw #MoneyLaundering jidħlu fis-seħħ

Ewropa li Tħares: Regoli aktar b'saħħithom li jikkriminalizzaw #MoneyLaundering jidħlu fis-seħħ

| Diċembru 5, 2018

Il-miżuri l-ġodda biex jikkumbattu l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali daħlu fis-seħħ madwar l-UE. Ir-regoli l-ġodda se jiżguraw li kriminali u terroristi perikolużi jiffaċċjaw pieni ugwalment ħarxa għall-ħasil tal-flus kull fejn ikunu fl-UE, b'terminu minimu ta 'priġunerija ta' erba 'snin. Il-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza [...]

Kompli Qari