Fit-30 ta 'Settembru, il-Kummissjoni Ewropea organizzat konferenza ta' livell għoli dwar il-ġlieda tal-UE kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Din il-konferenza mmarkat il-konklużjoni ta '...
Reġistri interkonnessi ta 'sidien benefiċjarji, politika ta' lista sewda preventiva u sanzjonijiet effettivi huma fost għodod proposti mill-MPE biex iwaqqfu l-ħasil tal-flus. F'riżoluzzjoni adottata ...
Fit-18 ta 'Frar, saru diversi rejds madwar Spanja fi proprjetajiet marbuta mas-suspettati. L-investigazzjoni kixfet li l-aġenti prominenti tal-futbol kienu qed jorganizzaw ...
Il-Kunsill illum (5 ta 'Diċembru) adotta konklużjonijiet dwar prijoritajiet strateġiċi dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (AML). Il-konklużjonijiet huma diretti ...