Ħasil ​​tal-flus allegati każ Magnitsky li jgħaddi ġuri fi New York

Fuq 6 jannar 2016, il-qorti federali ta ’l-Istati Uniti fid-Distrett tan-Nofsinhar ta’ New York se tisma ’l-każ ta’ ħasil ta ’flus u konfiska ċivili - L-Istati Uniti ta’ l-Amerika kontra Prevezon Holdings Ltd (Nru 1:13-cv-06326). Din se tkun l-ewwel azzjoni legali tal-Istati Uniti konnessa mal-iskema korrotta ta '$ 230 miljun mikxufa u esposta mill-mibki Sergei Magnitsky.

Il-prova hija bbażata fuq aspett wieħed ta 'frodi ta' tnaqqis fit-taxxa ta '$ 230 miljun, li l-qligħ tiegħu qabel kien traċċat lejn banek Svizzeri u proprjetà immobbli f'Dubai.

Skond l-ilment ippreżentat mid-Dipartiment tal-Ġustizzja ta ’l-Istati Uniti, Prevezon Holdings Ltd irċeviet kważi żewġ miljun dollaru konnessi ma’ l-iskema ta ’frodi ta’ $ 230 miljun esposta minn Sergei Magnitsky, u investiet rikavat ġej fi propjetajiet ta ’bosta miljun dollaru f’Manhattan.

L-ilment jallega li ftit wara li twettqet il-frodi ta ’$ 230 miljun, Prevezon irċieva diversi trasferimenti tal-wajer mill-frodi permezz ta’ kumpaniji tal-qoxra u ddikjara raġunijiet fittizji. Pereżempju, uħud mit-trasferimenti tal-wajer ġew deskritti bħala ħlasijiet għal settijiet tal-banju u partijiet tal-karozzi, filwaqt li Prevezon hija kumpanija tal-proprjetà immobbli li m'għandha x'taqsam xejn mal-manifattura jew il-kummerċ ta 'dawn l-oġġetti.

Prevezon hija kumpanija proprjetà ta ’Denis Katsyv, it-tifel ta’ 38 sena tal-viċi president tal-Ferroviji Russi u eks Ministru tat-Trasport tar-Reġjun ta ’Moska eks Ministru tat-Trasport tar-Reġjun ta’ Moska fir-Russja Petr Katsyv.

Il-preżentazzjoni tad-Dipartiment tal-Ġustizzja ta ’l-Istati Uniti tgħid:“ Organizzazzjoni kriminali Russa inklużi uffiċjali tal-gvern Russi korrotti frodaw lill-kontribwenti Russi ta ’madwar 5.4 biljun rublu, jew madwar $ 230 miljun f’dollari ta’ l-Istati Uniti, permezz ta ’skema elaborata ta’ frodi ta ’rifużjoni tat-taxxa. Wara li wettqu din il-frodi, membri tal-Organizzazzjoni ħadu azzjonijiet illegali sabiex jaħbu din il-frodi u jirritaljaw kontra individwi li ppruvaw jikxfuha. Bħala riżultat ta 'dawn l-azzjonijiet ta' ritaljazzjoni, Sergei Magnitsky, avukat Russu li espona l-iskema ta 'frodi, ġie arrestat b'mod falz u miet f'detenzjoni qabel il-proċess. "

“Il-membri tal-Organizzazzjoni, u l-assoċjati ta 'dawk il-membri, impenjaw ruħhom ukoll f'mudell wiesa' ta 'ħasil tal-flus sabiex jaħbu d-dħul mill-iskema ta' frodi. Din l-attività ta ’ħasil ta’ flus inkludiet ix-xiri ta ’biċċiet ta’ proprjetà immobbli ta ’Manhattan b’fondi mħallta ma’ rikavat minn frodi, ”tgħid il-preżentata.

reklam

Speċifikament, xahar wara li nsterqu $ 230 miljun mit-Teżor Russu, aktar minn $ 857,000 ta 'fondi misruqa ġew imqabbda mir-Russja permezz ta' kumpaniji tal-qoxra tal-Moldova għall-kont ta 'Prevezon fl-Iżvizzera. It-trasferimenti tal-wajer ġew deskritti bħala ħlasijiet għal settijiet tal-banju akriliku "Doctor Jet", Sicilia (l-Italja), b'dimensjonijiet ta '190 x 120/95 x 65, meta Prevezon ma biegħx dawn is-settijiet tal-banju.

Bath "Doctor Jet"

L-ewwel wajer lil Prevezon ta '$ 410,000 daħal fis-6 ta' Frar 2008, allegatament għal 280 banju. It-tieni wajer lil Prevezon ta '$ 447,354 fit-13 ta' Frar 2008 allegatament għal 306 banju. It-tnejn ġew minn kumpaniji tal-qoxra tal-Moldova, Bunicon Impex u Elenast Com, li ma kienu involuti f'ebda attività leġittima.

Minbarra dawn il-wajers, Prevezon irċieva $ 1,108,090.55 matul Frar u Marzu tal-2008 fi dħul mill-iskema ta 'frodi ta' $ 230 miljun, skont l-ilment tal-Gvern Amerikan.

Dawn it-trasferimenti addizzjonali ġew minn kumpanija BVI, deskritta fil-preżentazzjoni tal-Gvern ta 'l-Istati Uniti bħala "Kumpanija-1", bħala ħlasijiet allegati għal "spare parts tal-karozzi". Il-kumpanija BVI, min-naħa tagħha, akkumulat fondi mill-istess Bunicon Impex tal-Moldova permezz ta ’żewġ kumpanniji intermedjarji, Megacom Transit u Castlefront, li t-tnejn kellhom l-istess amministratur nominat, ċittadin Latvjan Voldemar Spatz, li kien elenkat bħala direttur ta’ aktar minn 200 New Zealand kumpaniji.

"Mill-20 ta 'Marzu, 2008, il-kumpanija tal-propjetà immobbli Prevezon Holdings kienet irċeviet total ta' mill-inqas $ 1,965,444.55 fi dħul mill-Iskema ta 'Frodi ta' $ 230 Miljun minn tliet kumpaniji differenti, Bunicon, Elenast, u Company-1, fi trasferimenti tal-wajer li jiddeskrivu l-fondi bħala ħlas bil-quddiem għal tagħmir sanitarju jew għal spare parts tal-karozzi. "

Il-preżentazzjoni tal-Gvern ta 'l-Istati Uniti tidentifika sitt pagamenti oħra lil Prevezon magħmula bejn Frar u Ġunju 2008 li jidentifika bħala "foloz u dubjużi":

1. Fl-14 ta 'Frar, 2008, Prevezon Holdings Ltd irċeviet $ 70,000 mill-kumpanija tal-Beliże Mobiner Trade Ltd. allegatament għal "tagħmir tekniku".

2. Fit-12 ta 'Mejju, 2008, Prevezon Holdings irċieva 93,717.03 ewro mill-kumpanija tal-Gżejjer Verġni Brittaniċi Genesis Trading Investments Ltd. allegatament għal "tagħmir tal-kompjuter".

3. F’żewġ trasferimenti fid-29 ta ’Mejju u fl-4 ta’ Ġunju, 2008, Prevezon Holdings irċieva $ 697,408.30 mill-kumpanija tal-Beliże Cefron Invest Ltd. allegatament għal “tagħmir tal-kompjuter.”

4. Fit-30 ta 'Mejju, 2008, Prevezon Holdings irċeviet $ 272,400 minn Apasitto Ltd. allegatament għal "tagħmir tal-vidjo".

5. Fl-4 ta 'Ġunju, 2008, Prevezon Holdings irċeviet $ 292,039.18 mill-kumpanija Ċiprijotta Nysorko Ltd. allegatament għal "apparat tad-dar".

6. Fit-13 ta 'Ġunju, 2008, Prevezon Holdings irċieva $ 779,128.80 mill-kumpanija Ċiprijotta Weldar Holdings Limited allegatament għal "oġġetti".

“Fil-ħinijiet rilevanti kollha, Prevezon Holdings ma kienx fin-negozju li jforni tagħmir sanitarju, spare parts tal-karozzi, tagħmir tekniku, tagħmir tal-kompjuter, tagħmir tal-vidjow, apparat tad-dar, jew oġġetti oħra. Matul dan il-perjodu ta 'żmien, dawn il-pagamenti foloz u dubjużi rrappreżentaw il-maġġoranza sostanzjali tad-dħul fl-Impjiegi ta' Prevezon, "jgħid id-Dipartiment tal-Ġustizzja ta 'l-Istati Uniti fl-ilment ta' konfiska ċivili u ħasil ta 'flus tagħhom.

Prevezon qal fid-difiża tagħhom li l-fondi ġew mill-Moldova għall-kont Żvizzeru tagħhom minn investitur Russu msejjaħ is-Sur Petrov, skond rappreżentant tal-PR ta 'Denis Katsyv, imsemmi fl-ilment tal-Gvern ta' l-Istati Uniti: "Ir-Rappreżentant-1 iddikjara li l-fondi involuti fil-programm Frar 2008 Trasferimenti Bunicon u Elenast ġejjin minn ftehim bejn Krit [assoċjat ta 'Denis Katsyv] u "l-ħabib tiegħu, is-Sur Petrov." Ir-Rappreżentant-1 sostna li “Mr. Petrov "u Krit" qablu b'mod konġunt li jiżviluppaw negozju bbażat fuq investimenti fi u l-immaniġġjar ta 'proprjetà. Skond il-ftehim is-Sur Petrov kellu jittrasferixxi fondi lil Prevezon għal dan il-għan. "

L-ilment tal-gvern ta ’l-Istati Uniti jafferma wkoll li Denis Katsyv, is-sid ta’ Prevezon Holdings Ltd, kellu kwistjonijiet preċedenti konnessi mal-ħasil tal-flus fl-Istat ta ’l-Iżrael. Fil-proċeduri Iżraeljani, kumpanija li kienet kompletament proprjetà ta ’Katsyv, kellha 35 miljun shekel (li jiswew madwar US $ 8 miljun fl-2005) ikkonfiskati mill-Istat ta’ Iżrael bħala parti minn ftehim ibbażat fuq l-allegazzjonijiet ta ’l-Istat ta’ Iżrael li l-kumpanija kienet kisret il-Projbizzjoni ta ’Iżrael. tal-Liġi dwar il-Ħasil ​​tal-Flus.

Il-Gvern Amerikan ifittex f’din l-azzjoni li jaħtaf il-proprjetajiet ta ’Manhattan u l-assi ta’ l-Istati Uniti ta ’Prevezon Holdings u jimponi penali għall-ħasil tal-flus.

Il-każ inġieb għall-attenzjoni tal-Gvern Amerikan mill-kampanja Ġustizzja għal Sergei Magnitsky f’Diċembru 2012. Huwa wieħed minn bosta investigazzjonijiet madwar id-dinja dwar il-benefiċjarji tal-frodi ta ’$ 230 miljun mikxufa minn Sergei Magnitsky.

Sena qabel il-Gvern Amerikan nieda l-kawża tiegħu kontra Prevezon Holdings fil-qorti Amerikana, f’Settembru 2012, il-Prosekutur Ġenerali Żvizzeru ffriża l-kontijiet ta ’Denis Katsyv, Prevezon Holdings u persuni relatati b’rabta mal-istess frodi ta’ $ 230 miljun. Meta Denis Katsyv fittxet li tiffriża l-kontijiet tiegħu fil-qrati Żvizzeri, l-applikazzjoni tiegħu ġiet miċħuda.

Issa, madwar US $ 40 miljun ġew iffriżati mad-dinja kollha fil-proċeduri legali konnessi mal-frodi u l-ħasil tal-flus ta '$ 230 miljun, inkluż fl-Iżvizzera, Franza, il-Lussemburgu u Monako.

Il-kampanja tal-Ġustizzja għal Sergei Magnitsky ilha tgħin lill-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni biex ifittxu ġustizzja u jidentifikaw il-benefiċjarji tar-reat espost minn Sergei Magnitsky u dawk li bbenefikaw mill-qtil tiegħu fil-kustodja tal-pulizija Russa sitt snin ilu, f’Novembru 2009, wara li xehed dwar il-kompliċità ta ’ Uffiċjali tal-Ministeru tal-Intern Russu fl-akbar frodi magħrufa ta ’rifużjoni tat-taxxa fl-istorja Russa.

“Mill-mewt ta 'Sergei Magnitsky, uffiċjali Russi involuti fl-arrest inġust, it-tortura u l-qtil tiegħu, ġew eżonerati, onorati u promossi. Peress li wera li huwa impossibbli li ssir ġustizzja ġewwa r-Russja llum, qed infittxu barra mir-Russja informazzjoni dwar min ibbenefika mid-delitt mikxuf minn Sergei Magnitsky sabiex jiffaċċjaw ġustizzja, "qal rappreżentant tal-kampanja Ġustizzja għal Sergei Magnitsky.

Sergei Magnitsky, avukat Russu, kixef l-ikbar każ ta ’korruzzjoni magħruf pubblikament fir-Russja li jinvolvi serq ta’ $ 230 miljun, u xehed dwaru billi semma uffiċjali kompliċi Russi. Huwa ġie arrestat minn uħud mill-uffiċjali implikati, miżmum f'detenzjoni qabel il-proċess għal 358 jum, u maqtul fil-kustodja tal-pulizija Russa fis-16 ta 'Novembru 2009. Wara l-mewt ta' Sergei Magnitsky, il-gvern Russu ppromwova u onora uffiċjali involuti fid-detenzjoni u l-mewt tiegħu.

Aqsam dan l-artikolu: