Il-Kunsill illum (5 ta 'Diċembru) adotta konklużjonijiet dwar prijoritajiet strateġiċi dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (AML). Il-konklużjonijiet huma diretti ...
Ditektifs ta ’Scotland Yard qed iwettqu investigazzjoni dwar oligark Russu bbażat f’Londra fuq allegati rabtiet ma’ ħasil ta ’flus. Uffiċjali ddaħħlu fl-inkjesta wara li ddettaljaw ...
Il-MPE esprimew tħassib il-ġimgħa li għaddiet li l-istati membri sfaxxaw il-pjan tal-Kummissjoni li tqiegħed pajjiżi ġodda fuq il-lista s-sewda tal-UE għall-ħasil tal-flus. Ir-riżoluzzjoni ġiet adottata minn ...
Il-Kummissjoni Ewropea adottat opinjoni li tirrikjedi li s-superviżur Malti kontra l-ħasil tal-flus (Financial Intelligence Analysis Unit) ikompli jieħu miżuri addizzjonali biex jikkonforma għal kollox ma '...
Il-lista ta ’pajjiżi terzi ġġudikati mill-Kummissjoni li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tar-reġimi tat-terroriżmu huma: l-Afganistan, il-Bosnja ...
Ir-reġim attwali tal-UE kontra l-ħasil tal-flus ma jimpedixxix flus korrotti milli jgħaddu miċ-ċentri finanzjarji tal-Ewropa skont rapport ġdid minn Transparency International EU ....
Membri mill-Kumitat ta ’Inkjesta tal-Parlament Ewropew dwar il-Ħasil tal-Flus, l-Evitar tat-Taxxa u l-Evażjoni tat-Taxxa (PANA) illum jinsabu Malta għat-tieni minn erba’ ...