Is-sidien aħħarija tal-kumpaniji jkollhom jiġu elenkati fir-reġistri ċentrali fil-pajjiżi tal-UE, aċċessibbli għal persuni b’interess leġittimu, bħal investigattivi ...
L-eks MPE Nikki Sinclaire ġie mixli b’ħasil ta ’flus u mġieba ħażina f’kariga pubblika. Sinclaire, 45, li rrappreżenta l-West Midlands għall-UKIP, imbagħad bħala ...
Minn Leo Cendrowicz, Batumi, il-Ġeorġja L-ambizzjonijiet Ewropej tal-Ġeorġja ma ġewx influwenzati mill-kriżi li għaddejja fl-Ukrajna, il-Prim Ministru Ġorġjan Irakli Garibashvili (fir-ritratt) qal, ...
Mario Draghi, president tal-Bank Ċentrali Ewropew, se jidher quddiem il-kumitat għall-affarijiet ekonomiċi din il-ġimgħa, filwaqt li l-kumitat għall-affarijiet barranin ser jiddibatti ...
Is-sidien aħħarija tal-kumpaniji u t-trusts ikollhom jiġu elenkati fir-reġistri pubbliċi fil-pajjiżi tal-UE, taħt abbozzi aġġornati ta ’regoli kontra l-ħasil tal-flus approvati minn ...
Il-ħasil tal-flus ammonta għal 2.7% tal-PGD tad-dinja ($ 1.6 triljun) fl-2009, skont in-NU. Teknoloġiji ġodda għamluha aktar faċli għall-kriminali ...
Miżuri biex jiġi indirizzat il-ħasil tal-flus u biex il-fondi tas-suq tal-flus isiru aktar trasparenti din il-ġimgħa se jiġu vvutati mill-kumitati tal-Parlament Ewropew. Il-MPE huma wkoll stabbiliti ...